Descrição da Empresa

Com mais de 20 anos de experiência, a Gi Group é uma multinacional entre as líderes mundiais na prestação de serviços para o mercado trabalho. Com filiais de norte a sul de Portugal, a Gi Group presta um acompanhamento e aconselhamento de carreira para candidatos que procuram o seu próximo desafio.

Descrição da Função

We are recruiting an AML Alert Specialist for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: - Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches; - Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts; - Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner. - Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.); - Actively obtain up-to-date knowledge of client's AML policies, instructions and routines; - Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities; - Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner. Who we are looking for: - Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services. - Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work. - Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable); - General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.); - English proficiency - Computer and OSINT literacy. What we offer: -Direct contract with the client -Health insurance -Career opportunities Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro. #lx_ccssc   Submeta já a sua candidatura! Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social” GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.

Localização

• Lisboa, Portugal