Descrição da Empresa

Instituição financeira de crédito

Descrição da Função

A 321 Crédito pretende recrutar um AML Specialist para a área de Compliance. Reportando ao AML Officer, terá como principal missão apoiar as atividades da área de forma a garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que a empresa, na qualidade de Instituição Financeira de Crédito, se encontra sujeita.

• o Apoiar na definição das políticas, procedimentos e controlos destinados a gerir adequadamente os riscos de BC/FT;
• o Analisar os processos escalados à Direção de Compliance no âmbito de novos processos de concessão de crédito, atualização de dados de clientes, documentando toda a intervenção da Direção de Compliance;
• o Identificar riscos de BC/FT e suportar a tomada de decisão sobre a aceitação ou recusa de clientes;
• o Analisar os alertas gerados no âmbito da filtragem de clientes contra lista de sanções e de PEP's;
• o Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de transações;
• o Documentar a análise e identificar a necessidade de exercer o dever de exame;
• o Apoiar outras tarefas no âmbito da Função Compliance, sempre que necessário.

Perfil

• o Formação Superior em Economia, Gestão ou Direito (ou similar);
• o Experiência de pelo menos 2 anos em funções similares;
• o Conhecimento da regulação em matéria de PBCFT;
• o Certificação em PBCFT (preferencial);
• o Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador das ferramentas MS Office e nas aplicações Fircosoft e Fiserv na ótica de utilizador (preferencial)Conhecimentos de Inglês (nível intermédio);
• o Boa capacidade de organização, elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
• o Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipa;
• o Cultura de Controlo e capacidade analítica.

Localização

• Boavista, Portugal