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AML Tranaction Monitoring (Finance) - Lisbon (100%on site)
Descrição da Empresa
Com mais de 20 anos de experiência, a Gi Group é uma multinacional entre as líderes mundiais na prestação de serviços para o mercado trabalho. Com filiais de norte a sul de Portugal, a Gi Group presta um acompanhamento e aconselhamento de carreira para candidatos que procuram o seu próximo desafio.
Descrição da Função
We are recruiting a Transaction Monitoring Analyst fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. - Conduct timely and accurate in-depth investigations into any and all escalated observations of deviant behavior indicative of money laundering or terrorist financing; - Assess and escalate investigations resulting in the knowledge or suspicion of potential money laundering/terrorism financing to the relevant MLROs in a prompt and appropriate manner; - Provide Authorities with structured and accurate intelligence when requested. Who we are looking for: - Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.); - Actively obtain up-to-date knowledge of client's AML policies, instructions and routines; - Actively partake in relevant client provided trainings, as well as seek out and stay updated with official intelligence and papers on typologies and general AML trends; - Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities and tasks; - Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner; - Provide feedback upstream on a continuous basis to ensure relevance and high level of quality in escalated cases. What we offer: Direct contract with the clientTrainingCareer opportunities Send your CV now! Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com. Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigroupholding.com/portugal/compromisso-social/.
Localização
- Lisboa, Portugal